盐商集团集资诈骗案
盐商集团集资诈骗案
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历史版本
2020年7月17日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海盐商集团有限公司（以下简称盐商集团）、被告人吴友建、孔祥国等7人集资诈骗一案，对盐商集团以集资诈骗罪判处罚金人民币七千万元（以下币种均为人民币）；对吴友建以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金三千万元；对孔祥国等其余6名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至五年不等刑罚，并处二百万元至五十万元不等罚金。
事件经过
2014年9月至2018年6月，被告人吴友建指使言禹公司提供虚假债权资料， 由“壹理财”“旺财猫”等融资平台包装成各种理财产品，连同“壹盐双创”平台虚构的投资项目、“中金华泰”平台虚构的应收账款、信成基金违规发行的基金产品等，采用投放广告、发放宣传单、冠名赛事等方式公开宣传，承诺高额回报，通过门店、互联网等途径非法集资共计50亿余元。上述非法集资钱款均被转入盐商集团、吴友建实际控制的银行账户，除34亿余元被用于兑付前期投资人本息外，其余款项被用于支付公司运营支出、归还债务、个人消费、放贷及投资等。至案发，造成1.6万余名被害人实际经济损失共计16亿余元。[1]